Diplomatura Universitaria en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos - Online

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  • Contenido
    Diplomatura Universitaria en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos

    En un mundo globalizado y con innumerables acontecimientos de gran impacto nacional e internacional, el conocimiento y abordaje de ambos temas se ha transformado en central para el desarrollo profesional dentro de la actividad pública y privada.

    A lo largo de esta diplomatura, los alumnos encontrarán las herramientas necesarias y los conocimientos específicos relativos a la prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.

    OBJETIVOS.

    • Identificar los casos de Corrupción y el Lavado de Activos discriminando la información relevante.
    • Conocer los efectos que estimulan el comportamiento corrupto y sus consecuencias en Argentina y el Mundo.
    • Analizar las  leyes y otras normativas en  la lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos.
    • Evaluar distintas estrategias y resultados obtenidos en la Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.

    DESTINATARIOS.

    El curso está dirigido a profesionales, funcionarios políticos, directivos, investigadores, docentes cuya actividad se vincula directa o indirectamente con esta Diplomatura. Está destinado a aquellas personas que posean o no conocimientos del tema y quieran ampliar y/o actualizar su experiencia.

    PLAN DE ESTUDIOS.

    • La Corrupción – Contexto Internacional
    • La Corrupción en Argentina
    • El delito de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos
    • El sistema de contrataciones públicas en Argentina y delitos frecuentes conexos
    • El lavado de Activos I 
    • El lavado de Activos II
    • El lavado de Activos y la Evasión Fiscal
    • El lavado de Activos y el Contrabando comercial y de estupefacientes

    CARGA HORARIA:

    512 horas

    REQUISITOS:

    Poseer título de nivel medio o polimodal en cualquiera de sus modalidades, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada.

    Mayores de 25 años que no posean título secundario pero que acrediten experiencia laboral reconocida y comprobada, previa evaluación y entrevista especial.

    DURACIÓN:

    2 Cuatrimestres

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