Diplomatura Universitaria en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos - Online - Untref Virtual - I43552

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Diplomatura Universitaria en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos - Online
Centro: Untref Virtual
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Tipo: Cursos
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Diplomatura Universitaria en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos - Online

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Contenido:
Diplomatura Universitaria en Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos

En un mundo globalizado y con innumerables acontecimientos de gran impacto nacional e internacional, el conocimiento y abordaje de ambos temas se ha transformado en central para el desarrollo profesional dentro de la actividad pública y privada.

A lo largo de esta diplomatura, los alumnos encontrarán las herramientas necesarias y los conocimientos específicos relativos a la prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.

OBJETIVOS.

  • Identificar los casos de Corrupción y el Lavado de Activos discriminando la información relevante.
  • Conocer los efectos que estimulan el comportamiento corrupto y sus consecuencias en Argentina y el Mundo.
  • Analizar las  leyes y otras normativas en  la lucha contra la Corrupción y el Lavado de Activos.
  • Evaluar distintas estrategias y resultados obtenidos en la Prevención de la Corrupción y el Lavado de Activos.

DESTINATARIOS.

El curso está dirigido a profesionales, funcionarios políticos, directivos, investigadores, docentes cuya actividad se vincula directa o indirectamente con esta Diplomatura. Está destinado a aquellas personas que posean o no conocimientos del tema y quieran ampliar y/o actualizar su experiencia.

PLAN DE ESTUDIOS.

  • La Corrupción – Contexto Internacional
  • La Corrupción en Argentina
  • El delito de Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos
  • El sistema de contrataciones públicas en Argentina y delitos frecuentes conexos
  • El lavado de Activos I 
  • El lavado de Activos II
  • El lavado de Activos y la Evasión Fiscal
  • El lavado de Activos y el Contrabando comercial y de estupefacientes

CARGA HORARIA:

512 horas

REQUISITOS:

Poseer título de nivel medio o polimodal en cualquiera de sus modalidades, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada.

Mayores de 25 años que no posean título secundario pero que acrediten experiencia laboral reconocida y comprobada, previa evaluación y entrevista especial.

DURACIÓN:

2 Cuatrimestres
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