Curso PF - Programa Forensic - prevención, detección e investigación del fraude - Online - EDEU Business School - I44178

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Curso PF - Programa Forensic - prevención, detección e investigación del fraude - Online
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Curso PF - Programa Forensic - prevención, detección e investigación del fraude - Online

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Curso PF - Programa Forensic - prevención, detección e investigación del fraude - Online Comentarios sobre Curso PF - Programa Forensic - prevención, detección e investigación del fraude - Online
Contenido:
Curso PF - Programa Forensic - prevención, detección e investigación del fraude.

  • Convocatorias: Los días 1 de cada mes
  • Formato: Online
  • Idioma: Español
  • Acreditado por: Universidad Rey Juan Carlos.
  • Titulación obtenida: Titulación propia otorgada por EDEU
  • Título expedido por la URJC convalidable por 6 créditos ETCS.
  • Duración: 3 meses

Los cambios regulatorios tanto a nivel nacional como internacional están poniendo el foco en la prevención y la detección temprana de fraudes y delitos en las organizaciones, lo que conlleva por parte de estas la necesidad de incorporar a sus plantillas a profesionales con amplio conocimiento y especialización en materias como el fraude empresarial y el compliance, creando equipos que, en los próximos años, no pararán de crecer tanto en tamaño como en importancia.

Las empresas generarán internamente departamentos específicos de Compliance y Gestión del Fraude.

Sabemos qué demandan las empresas y queremos ayudarte a formar parte de ellas.

Somos un referente de la formación empresarial. Educando a profesionales con una visión práctica en áreas de especialización corporativa necesarias para el desarrollo de los negocios.

Nuestro claustro aporta a los cursos toda su experiencia en el día a día, dando especial relevancia a los aspectos prácticos.

Los profesores de EDEU son profesionales del ámbito de la empresa privada, experimentados en las materias impartidas y que conocen de primera mano las inquietudes y necesidades de las empresas.

Metodología.

Mediante la metodología del caso, este Programa te permite adquirir una visión completa y eminentemente práctica El fraude empresarial es una realidad que no resulta ajena a ninguna empresa y cuya detección tardía genera grandes perjuicios económicos a las compañías, dañando seriamente su reputación y poniendo en peligro su viabilidad futura. Saber prevenir y detectar a tiempo el fraude, así como saber cómo actuar en caso de que existan sospechas, resulta crítico para salvaguardar los intereses de las empresas. En este curso, se pretende dotar al alumno de conocimientos específicos sobre prevención, detección e investigación del fraude empresarial, proporcionándole nociones teóricas y pautas prácticas alineadas con los estándares que se utilizan en los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría a nivel mundial. Se trata de un curso pionero en España, el primer curso de gestión integral del fraude empresarial en español, una materia que a nivel internacional se encuentra desarrollada totalmente en inglés. La aplicación práctica de los conocimientos teóricos de este curso es extensible a cualquier empresa de cualquier país del mundo.

Objetivos.

Dotar al alumno de un profundo conocimiento sobre el fraude empresarial, cómo prevenirlo, detectarlo y, en su caso, investigarlo.
Especializar en el campo del fraude empresarial, abriéndole las puertas de los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría, así como de los departamentos de auditoría interna, departamentos de fraude y equipos de compliance de grandes compañías, pudiendo asumir cargos de responsabilidad.
Capacitar en una materia con mucho futuro y de enorme interés para el mundo de los negocios.
Nuestro objetivo es que nuestros alumnos alcancen una visión 360o adaptada a la actividad de cada empresa, así como identificar y minimizar los riesgos.

Destinatarios.

Todos aquellos estudiantes y profesionales que pretendan desarrollar su carrera profesional: ✓ Asesorando a grandes compañías desde los departamentos de Forensic de las grandes firmas de auditoría y consultoría a nivel mundial, y que aspiren a alcanzar puestos de responsabilidad. ✓ Participando o liderando la gestión integral del fraude empresarial en organizaciones de tamaño grande y mediano, en áreas como Auditoría Interna, Fraude, Compliance, Riesgos, Recursos Humanos, etc. ✓ Formando parte de las áreas de riesgos de grandes compañías a nivel mundial. ✓ Empresarios que necesiten delegar la gestión de sus empresas a terceros.

Razones para hacerlo.

Claustro de calidad y prestigio
Compuesto por profesionales en activo que conocen de primera mano las inquietudes y necesidades de las empresas.

Acceso 24x7x365
Acceso a todos los contenidos de la formación a través de nuestro Campus Online.

Tutor personalizado
Guía y apoyo en tu avance en el Programa

Material Multimedia
Sesiones online impartidas por expertos.

Mejora profesional
Programa eminentemente práctico.

Networking
Conoce al resto de alumnos y aprende con y de ellos. Comunidad de antiguos alumnos

Masterclass
Sesiones extraordinarias de alto valor formativo

Método del caso
Aplicación de los conocimientos teóricos a través de casos prácticos

Programa.

MODULO I
¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfil del defraudador

MODULO II
Tipos de fraude en las empresas

MODULO III
¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección

MODULO IV
Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del canal ético/canal de denuncias

MODULO V
¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación

MODULO VI
Caso completo de una investigación
MASTERCLASS

MODULO I
¿Qué es el fraude y por qué se produce? Estadísticas y perfil del defraudador

a) Definición de fraude
b) El Triángulo del Fraude
c) “Fraud Scale”
d) Impacto económico de los delitos en las organizaciones
e) La interrupción del negocio como consecuencia de un fraude/delito. Clasificación de daños y valoración.
▪ El daño emergente
▪ El lucro cesante
▪ El daño reputacional
▪ La pérdida de valor de intangibles
f) Perfil del defraudador en España

MODULO II
Tipos de fraude en las empresas

a) Tipos de delitos más frecuentes
1. Corrupción:

✓ Conflicto de interés
✓ Soborno
✓ Obsequios ilegales
✓ Extorsión económica

2. Apropiación de activos:
✓ Hurtos de dinero
✓ Desembolsos fraudulentos
➢ Facturación
➢ Nóminas
➢ Reembolso de gastos
➢ Cheques
➢ Registro de falsos desembolsos
✓ Skimming
➢ Ventas
➢ Derechos de cobro
➢ Devoluciones y otros
✓ Préstamo abusivo de activos
✓ Hurto de activos

3. Manipulación de estados financieros:
✓ Sobrevaloración o minusvaloración de ingresos
✓ Sobrevaloración o minusvaloración de activos
✓ Manipulación de información no financiera
➢ Credenciales de empleados
➢ Documentos internos
➢ Documentos externos

a) Nuevos delitos – Los “ciberdelitos”

MODULO III
¿Cómo prevenir el fraude en las empresas? Políticas de prevención y detección

a) Aspectos a considerar en las políticas de prevención
b) Instrumentos de prevención y detección de fraude

▪ La implantación de una cultura de cumplimiento – El Código Ético
▪ Los canales éticos o canales de denuncias – Gestión interna Vs externa
▪ Los sistemas de indicadores – “Red Flags”
▪ Back Ground Screening
▪ Auditorías: Internas Vs Externas Vs Forensic
▪ Manual de buen uso de los recursos informáticos
▪ Técnicas y herramientas de Forensic Technology

MODULO IV
Protocolo de actuación ante una denuncia recibida a través del canal ético/canal de denuncias

a) Pasos a dar cuando se recibe una denuncia a través del canal ético
b) Posibles resultados de la investigación
c) Aspectos a tener en cuenta si se externaliza la gestión del canal ético

MODULO V
¿Cómo debe realizarse una investigación de fraude? Protocolo de actuación

a) La aplicación de técnicas forenses por economistas forenses
• Forensic Accounting
• Cash Tracking
• Business Inteligence
• Entrevistas indagatorias con técnicas de entrevista

b) La aplicación de técnicas forenses por expertos en tecnología forense

• ¿Qué es una imagen forense?
• Obtención – Análisis – Presentación de imágenes forenses
• Protocolo de actuación para no invalidar las pruebas ante un eventual procedimiento judicial

MODULO VI
Caso completo de una investigación

Desarrollo de un caso práctico inspirado en un caso real en el que se explicará: por qué se produjo el fraude, qué mecanismos de control permitieron su detección, cómo se llevó a cabo la investigación (entrevistas, forensic accounting, forensic technology, business inteligence, etc.) y cual fue el resultado final de la investigación.

MASTERCLASS

Clase específica sobre aspectos de actualidad relacionados con el Programa y resolución de dudas en directo con los alumnos.
Impartida por el Director del Programa.

(La fecha se establecerá en consenso con los alumnos de cada convocatoria)

Matrícula.

La formalización de la matrícula se podrá realizar:

▪ Por teléfono
▪ Por correo electrónico

Derechos de Inscripción:

▪ El pago se realiza en el momento de la inscripción
▪ Si eres trabajador en activo, tu empresa podrá obtener la bonificación de FUNDAE
▪ Convenio Sodexo: Si tu empresa tiene retribución flexible y formación pass favorécete de un 100% exención en IRPF.
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