Curso Superior de prevención del blanqueo de capitales en Madrid - Online - CIFF Fundación Centro internacional de Formación Financiera - I30238

-Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías. -Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España. -Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección.

-Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros). -Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida. -Sociedades y Agencias de Valores. -Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito. -Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios. -Auditores, contables externos y asesores fiscales. -Notarios, abogados y procuradores. -Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática. -Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar.

I. El blanqueo de capitales: concepto, características y etapas             
      
- Importancia de la prevención de blanqueo de capitales  
- El concepto legal de blanqueo de capitales
- Características del blanqueo de capitales
- Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI      
- Tipologías GAFI: Clasificación de operaciones e Informes GAFI

II. Legislación Internacional y Española contra el Blanqueo de Capitales
      
- Normativa internacional y organismos contra el blanqueo de capitales
- Normativa española
      
-Examen de la Ley 19/1993, modificada por Ley 19/2003  y   Reglamento 925/1995, modificado por RD. 54/2005
-Obligaciones de los sujetos obligados (Régimen General)
-Obligaciones para el resto de obligados (Régimen Especial)
-Sanciones por incumplimiento
-El blanqueo de capitales en el Código Penal

-Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de
de la financiación del terrorismo
-Análisis de determinados sectores y sujetos obligados sensibles al blanqueo de capitales

III. Tipologías del Blanqueo de Capitales
      
- Banca Corresponsal / Banca Privada
- Banca Comercial
- Hawala
- Banca on line
- Mercados de Valores/Sociedades de Inversión
- Mercado Inmobiliario
- Sociedades
- Seguros

Fecha de inicio: 21 de abril 2009